Bijlage 1 Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude: matrix opsporing en vervolging faillissementsfraude

Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude

Soort zaak Beschrijving strafbare feiten/strafbaarstelling/verdachten Opsporing door Afdoening door Eenvoudige zaken Basis A Het niet, niet tijdig of niet volledig geven van inlichtingen aan curator, rechter-commissaris of commissie van schuldeisers. Politieregio Lokaal arrondissementsparket Strafbaarstelling: Artikel 194 Sr Verdachte7Geldt tevens voor de natuurlijke persoon op wie de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard (artikel 194 Sr en artikel 341 onder b. Sr).: Forum: PR Failliet of bestuurder8Als normadressaat geldt tevens de commissaris van een failliete rechtspersoon. failliete rechtspersoon Basis B Basis A en/of het niet of niet in ongeschonden staat te voorschijn brengen van administratie enz. aan de curator en/of het niet (volledig) gevoerd hebben van een administratie. Politieregio Lokaal arrondissementsparket Strafbaarstelling: Artikel 194 Sr Artikel 340/342 3° Sr Artikel 341/343 4° Sr Verdachte7Geldt tevens voor de natuurlijke persoon op wie de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard (artikel 194 Sr en artikel 341 onder b. Sr).: Forum: PR Failliet of bestuurder8Als normadressaat geldt tevens de commissaris van een failliete rechtspersoon. failliete rechtspersoon Semi-specialistisch A Basis A en/of basis B en/of één of meerdere lasten verdichten en/of één of enkele baten niet verantwoorden, en/of één of enkele activabestanddelen onttrekken aan de boedel, en/of één of enkele activabestanddelen kennelijk beneden de waarde vervreemden en/of één of enkele schuldeisers bevoordelen. Politieregio (eventueel met ondersteuning BFR/BFO)9BFR = Bureau Financiële Recherche; BFO = Bureau Financiële Ondersteuning. Lokaal arrondissementsparket Veroorzaakte benadeling minder dan € 100.000 Strafbaarstelling: Artikel 194 Sr Artikel 340/342 Sr Artikel 341/343 Sr Artikel 344 Sr Verdachte: Forum: PR Failliet of bestuurder8Als normadressaat geldt tevens de commissaris van een failliete