Art. 4.4 Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, Aanvraag van een advies

Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Onder de in artikel 4.2, onder b genoemde gegevens uit gesloten of open bronnen wordt verstaan:

a. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;

b. een aanwezig strafblad met betrekking tot een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

c. een gestart strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie in verband met verdenking van een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

d. de aanvaarding van een schikking of transactie voor een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit;

e. gegevens uit een verklaring omtrent het gedrag van niet meer dan twee jaar oud waaruit een in hoofdstuk 2 bedoeld strafbaar feit blijkt;

f. een tip van het openbaar ministerie;

g. de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren;

h. informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere overheden waarmee wordt samengewerkt;

i. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel;

j. een ontbrekende verklaring van geen bezwaar voor oprichten van een vennootschap;

k. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij toezichthouders van de Minister betrokken zijn geweest;

l. opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar;

m. delicten blijkend uit handhavingsdocumenten;

n. gebleken faillissementen in het verleden;

o. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;

p. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;

q. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;

r. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;

s. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;

t. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;

u. belastende gegevens van toezichthouders inzake het Kredietwezen;

v. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of

w. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten als bedoeld in hoofdstuk 2.