Art. 5 Regeling CDD kredietinstellingen en verzekeraars, Monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties

Regeling CDD kredietinstellingen en verzekeraars

De instelling beschikt over organisatorische en administratieve procedures en maatregelen ter zake van de analyse van gegevens van cliënten, mede in relatie tot de door de cliënt afgenomen producten of diensten, en ter zake van de detectie van afwijkende transactiepatronen.