Art. 3 Besluit melding transacties financiering terrorisme

Besluit melding transacties financiering terrorisme

De melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a. de identiteit van degene die verzoekt de financiële dienst te verrichten of namens wie de dienst werd verzocht;

b. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor of ten behoeve van wie werd verzocht een financiële dienst te verrichten;

c. de aard, het tijdstip en de plaats van de te verrichten financiële dienst; en

d. de omvang en de herkomst van de bij de financiële dienst betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden.