Art. D Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties, Verkoop van speelpenningen

1. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan 10.000 euro tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten;

2. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan 10.000 euro tegen inlevering van één of meer cheques.