Art. 1 Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties, Melding verplicht indien de levenverzekeraar of assurantie-tussenpersoon oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn

(Aanvraag voor) een levensverzekering waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.