Bijlage E Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties: creditcard-transacties

Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Voor alle indicatoren geldt: transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld. contante storting door cliënt in Nederland ten gunste van een creditcardrekening boven f 25.000. gebruik van de creditcard in verband met een transactie boven f 25.000 bij een aangesloten bedrijf in Nederland. transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen. herhaaldelijke voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen. Deze bijlage behoort bij de Ministeriële Regeling van 29 september 1995.