Bijlage D Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties: transacties die worden ver-richt door of met de Nederlandsche Bank N.V. En door of met de Settlement Bank of the Netherlands N.V.

Voor alle indicatoren geldt: Deze bijlage behoort bij de Ministeriële Regeling van 29 september 1995.

melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
A. Vermoedelijke witwastransacties:
1. Transacties waarbij aanleiding bestaat om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.
B. Transacties waarbij effecten betrokken zijn
1. Transacties met effecten boven f 25.000,-, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a. identificatieproblemen;
b. ongewoon conditieaanbod;
c. transactie a-typisch voor cliënt;
d. cliënt handelt als stroman;
e. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;
f. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;
g. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
h. cliënt niet eerder op kantoor geweest.