Art. 3 Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:

a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen: Voor alle indicatoren geldt:

melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.