Art. 17u MOT, Het toezicht

Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT)

Indien een instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op grond van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen aanwijzingen geven aangaande:

a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen; en

b. de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen en de daarbij gebruikte methodes.