Art. 323 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten voor de aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelneming

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

1. Bij de beoordeling of de aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelneming in de zin van artikel 13, punt 21, van Richtlijn 2009/138/EG in een special purpose vehicle deskundig en betrouwbaar zijn, wordt rekening gehouden met alle volgende criteria:

(a) de naam en integriteit van de aandeelhouder of het lid met een gekwalificeerde deelneming in het special purpose vehicle;

(b) de financiële soliditeit van de aandeelhouder of het lid met een gekwalificeerde deelneming in het special purpose vehicle;

(c) de mate van invloed die de aandeelhouder of het lid met een gekwalificeerde deelneming in het special purpose vehicle zal uitoefenen op het special purpose vehicle;

(d) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in verband met de gekwalificeerde deelneming van de aandeelhouder of het lid met een gekwalificeerde deelneming in het special purpose vehicle geld wordt of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (15), of dat de gekwalificeerde deelneming het risico daarop zou kunnen vergroten.

2. Special purpose vehicles stellen de toezichthoudende autoriteiten in kennis van de identiteit van de personen die aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelneming in het special purpose vehicle zijn.