Rb. Zeeland-West-Brabant 16 juli 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:4794

Als feitelijk leidinggevende in strijd met de Wtk 1992 bedrijfsmatig gelden aantrekken van het publiek en uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling. Voorts in strijd met de Wte 1995 effecten aanbieden aan het publiek. Verjaring van deel van de feiten; onderscheid voortdurende en aflopende delicten. Ruime overschrijding van de redelijke termijn. Verweer omtrent onrechtmatigheid doorzoeking verworpen. Vrijspraak van het zonder vergunning uitoefenen van verzekeringsbedrijf (Wtv 1993), nu BV slechts als bijkantoor heeft gefungeerd van Costa Ricaanse SA. Oplegging van voorwaardelijke gevangenisstraf.

De uitspraak op rechtspraak.nl