Rb. Utrecht 6 december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204

Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd

De uitspraak op rechtspraak.nl