Rb. Rotterdam 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195

Mega Agria/Calla. Veroordeling inzake gewoontewitwassen, de eendaadse samenloop van het als feitelijke leidinggever opzettelijk overtreden van de artikelen 3 en 16 van de Wwft begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en verboden wapenbezit, tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar en tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, met aftrek van voorarrest. Overweging ten aanzien van een geringe overschrijding redelijke termijn. Beslissing op beslag. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van (grote) geldbedragen en bitcoins. De verdachte heeft – veelal in opdracht van de medeverdachte – op verschillende momenten transacties van grote geldbedragen of bitcoins verricht, waarmee hij de werkelijke (criminele) herkomst van deze geldbedragen of bitcoins heeft verborgen en/of verhuld. De verdachte heeft daarnaast als belastingadviseur niet voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht – het doen van cliëntenonderzoek – alsmede aan de op hem rustende verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Tot slot heeft de verdachte in zijn woning een pistool en een stroomstootwapen voorhanden gehad. De rechtbank heeft daarbij wel oog voor de omstandigheid dat geen sprake is geweest van actief wapenbezit, maar dat de verdachte de wapens jarenlang ongebruikt in zijn woning heeft laten liggen en met name heeft verzuimd de wapens in te leveren

De uitspraak op rechtspraak.nl