Rb. Rotterdam 15 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1051

Dagvaarding deels nietig wegens innerlijke tegenstrijdigheid. De verdachte is als leidinggevende van drie rechtspersonen, Betaal Garant Nederland C.V., Stichting BGN Afbouwgarantie en Stichting BGN zekerheidsstelling opgetreden als schadeverzekeraar door het aanbieden van afbouwgaranties, zonder dat die rechtspersonen beschikten over een vergunning of vrijstelling van De Nederlandsche Bank. De verdachte heeft zich aldus onttrokken aan de regels van het financiële toezichtrecht. Daarbij heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen. Van het geld dat de verdachte in het kader van de afbouwgaranties heeft ontvangen, heeft de verdachte een bedrag van € 258.291,72 verworven, voorhanden gehad en omgezet. Gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van voorarrest. Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak als bijkomende straf.

De uitspraak op rechtspraak.nl