Rb. Rotterdam 15 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4258

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete omdat niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is verricht en is verzuimd ongebruikelijke transacties te melden. Beroep ongegrond