Rb. Rotterdam 25 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2594

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden

De uitspraak op rechtspraak.nl