Rb. Rotterdam 17 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1219

Aanwijzing aan trustkantoor wegens overtreding artikel 10 Wet toezicht trustkantoren en Rib, onvoldoende clientonderzoek en transactiemonitoring. Relevante normen waren voor trustkantoor voldoende kenbaar, gelet op brieven van DNB