Rb. Rotterdam 10 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4057

De verdachte heeft als feitelijk leidinggevende van een geldtransactiekantoor gedurende de periode van bijna een jaar veelvuldig en structureel kwitanties valselijk laten opmaken door de overige twee werknemers en dat ook zelf gedaan. Overwegingen t.a.v. feitelijke leidinggeven. Het geldtransactiekantoor heeft miljoenen euro’s via transacties naar het buitenland verstuurd, waarvan de herkomst niet kan worden bepaald. De verdachte heeft de regels die de overheid heeft gesteld om de integriteit van de financiële markt te beschermen en om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan compleet aan haar laars gelapt. Gezien lange tijdsverloop tussen het plegen van het feit en de berechting wordt een (forse) voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank ontzet de verdachte voorts van de uitoefening van beroepen die zijn gereguleerd door de Wet op het financieel toezicht voor de duur van 5 jaar.

De uitspraak op rechtspraak.nl