Rb. Rotterdam 26 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7679

Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, deelname aan een criminele organisatie en het als ongewenst verklaarde in Nederland verblijven. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van enkele miljoenen euro’s door grote geldbedragen via geldkoeriers te vervoeren naar het buitenland. De verdachte vervulde een spilfunctie in de criminele organisatie.

De uitspraak op rechtspraak.nl