Rb. Rotterdam 22 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN4179

: Aan eiseres is door BFT een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtredingen van de Wet MOT en een last onder dwangsom op grond van de Wwft. Volgens BFT is sprake van geen transparante bedrijfsstructuren bij het tot stand komen van Jersey Trusts. De rechtbank is van oordeel dat BFT zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er sprake was van de oprichting van niet-transparante bedrijfsstructuren die geschikt zijn om de achterliggende belanghebbende te verhullen.

De uitspraak op rechtspraak.nl