Rb. Overijssel 6 april 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1436

De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen. De 53-jarige Nederlander D., die eveneens woonachtig is in Spanje, moet voor 5 jaar naar de gevangenis. Hij coördineerde de goederen- en facturenstromen binnen de carrousel en maakte zich schuldig aan witwassen. De man mag een eventueel hoger beroep ook niet in vrijheid afwachten.

De uitspraak op rechtspraak.nl