Rb. Oost-Brabant 21 augustus 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:3760

Deense curator vordert terugbetaling door Nederlandse onderneming van betalingen die zijn ontvangen van Deense partij, die onderdeel bleek van witwasconstructie. Syrische klanten Nederlandse onderneming. Indirect betalingssysteem. IPR (Nederlands en Deens recht). Onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW), nakoming door derde (art. 6:30 BW), gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35) BW). Onderzoeksplicht na ontvangst girale betaling door Deense derde. Deense faillissementspauliana (verjaring), Deens vennootschapsrecht (Lizardi-regel van toepassing), Deense onrechtmatige daad. Vorderingen afgewezen.

De uitspraak op rechtspraak.nl