Rb. Noord-Nederland 4 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4203

De rechtbank heeft bij vonnis van heden een verdachte veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude, voor het leiding geven aan een criminele organisatie en voor verboden wapenbezit. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte, de zoon van een voormalig exploitant van een groot aantal seksclubs in Nederland, vanaf 2009 heeft meegewerkt aan het jarenlang buiten de administratie houden van meer dan de helft van de omzet van de seksclubs, zodat daarover geen belasting werd betaald. De zwarte omzet werd naar Zwitserland gebracht en daar gestort op de rekeningen van een drietal voor dit doel opgerichte Zwitserse ondernemingen. Deze Zwitserse ondernemingen, die niet op naam van de verdachte of zijn vader stonden, maar achter de schermen wel door hen werden bestuurd, gebruikten dit geld om panden in Nederland te kopen die vervolgens aan de seksclubs, aan de verdachte zelf en een aantal andere gezinsleden werden verhuurd. Op deze manier heeft de verdachte op grote schaal geld witgewassen en is de Nederlandse staat voor miljoenen euro’s benadeeld. De rechtbank stelt vast dat het qua duur en omvang om één van de zwaarst denkbare vormen van fraude gaat. Dat rechtvaardigt het opleggen van een langdurige gevangenisstraf, ook als rekening wordt gehouden met het feit dat de verdachte pas vanaf 2009 een actieve rol is gaan spelen. Alles afwegende veroordeelt de rechtbank de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

De uitspraak op rechtspraak.nl