Rb. Gelderland 19 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4277

De rechtbank veroordeelt twee mannen en een B.V. voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast hebben vier mannen zich schuldig gemaakt aan het organiseren van een illegale lotto.

De uitspraak op rechtspraak.nl