Rb. Dordrecht 21 december 2006, ECLI:NL:RBDOR:2006:AZ5829

De rechtbank veroordeelt verdachte terzake van medeplegen van oplichting, opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift en overtreding van de artikelen 82 en 83 Wet toezicht kredietwezen 1992 tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaren. De oplichting van (rechts)personen betreft een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro. Volgens verdachte en/of zijn mededaders zouden ingelegde bedragen op een geblokkeerde rekening worden gestort en na 40 weken worden gerestitueerd. Verdachte zou als FED-trader, mede op basis van een asset management agreement, met de ingelegde bedragen rendementen gaan behalen. Restitutie heeft niet plaats gevonden. De bedragen zijn grotendeels door verdachte ten eigen bate aangewend. Voorwaardelijk opzet op valsheid in geschrift. Gelden van het publiek ter beschikking hebben. Geen rechtsdwaling verdachte bij gebruik van het woord ‘banking’.

De uitspraak op rechtspraak.nl