Rb. Den Haag 24 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5621

Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en daarmee handelen in strijd met de Wet op het financieel toezicht. Geld uit provisie witwassen (OVAR wegens eigen misdrijf). Geen straf of maatregel wegens geestelijke gezondheid verdachte.

De uitspraak op rechtspraak.nl