Rb. Den Haag 21 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:13983

Verdachte heeft negen maal nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te verrichten. Zij heeft door haar handelen de overheid de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit en om achterliggende strafbare feiten op te sporen.

De uitspraak op rechtspraak.nl