Rb. Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2600
Verdachte(rechtspersoon) is veroordeeld tot een geldboete van € 40.000,- waarvan € 20.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in
De uitspraak op rechtspraak.nl