Rb. Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:388

Gevangenisstraf van 16 maanden voor deelname aan een criminele organisatie in 2011. Onderzoek 13Ostara naar grootschalige phishing fraude. De rechtbank heeft onderscheid gemaakt tussen twee samenwerkingsverbanden. Verdachte heeft deelgenomen aan het samenwerkingsverband dat zich bezig hield met het plegen van phishing door vertrouwelijke informatie van rekeninghouders te verkrijgen met hulp van bankmedewerkers, het verspreiden van e-mails, het telefonisch ontfutselen van inlogcodes voor internetbankieren, en door vervolgens daarmee geldbedragen over te boeken naar bankrekeningen van katvangers. Deze geldbedragen werden dan contant opgenomen door katvangers die door deelnemers van de organisatie werden aangestuurd en begeleid, of door die deelnemers zelf. Verdachte heeft met de deelnemers van dit samenwerkingsverband een criminele organisatie gevormd. Verdachte wordt vrijgesproken van de ten laste gelegde oplichtingen van Rabobank en ABN AMRO, omdat het dossier geen bewijs bevat dat verdachte in een nauwe en bewuste samenwerking met anderen een significantie bijdrage heeft geleverd aan de oplichtingen. Verdachte wordt ook vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie in 2010, omdat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor een verband met de bewezen phishing fraude en de verdachten die zijn geïdentificeerd als de daders daarvan.

De uitspraak op rechtspraak.nl