Rb. Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:386

Gevangenisstraf van 9 maanden voor deelname aan een criminele organisatie en het voorhanden hebben van valse rijbewijzen. Onderzoek 13Ostara naar grootschalige phishing fraude. De rechtbank heeft onderscheid gemaakt tussen twee samenwerkingsverbanden. Verdachte heeft deelgenomen aan het samenwerkingsverband dat zich bezig hield met het plegen van phishing door vertrouwelijke informatie van rekeninghouders te verkrijgen met hulp van bankmedewerkers, het verspreiden van e-mails, het telefonisch ontfutselen van inlogcodes voor internetbankieren, en door vervolgens daarmee geldbedragen over te boeken naar bankrekeningen van katvangers. Deze geldbedragen werden dan contant opgenomen door katvangers die door deelnemers van de organisatie werden aangestuurd en begeleid, of door die deelnemers zelf. Verdachte heeft met de deelnemers van dit samenwerkingsverband een criminele organisatie gevormd. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk voorhanden hebben van valse rijbewijzen. Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van witwassen van een groot geldbedrag, omdat het dossier onvoldoende bewijs bevat dat verdachte alleen of in een nauwe en bewuste samenwerking met anderen een significante bijdrage heeft geleverd aan het overboeken van het geld en dat hij (voorwaardelijk) opzet had op het deelnemen aan dat misdrijf. Verdachte wordt bij gebrek aan bewijs ook vrijgesproken van de onder dit feit subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid tot het medeplegen van oplichting.

De uitspraak op rechtspraak.nl