Rb. Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:382

Gevangenisstraf van 24 maanden voor deelname aan een criminele organisatie in 2011-2012 en het medeplegen van oplichting. Onderzoek 13Ostara naar grootschalige phishing fraude. De rechtbank heeft onderscheid gemaakt tussen twee samenwerkingsverbanden. Het eerste samenwerkingsverband hield zich bezig met het plegen van phishing door vertrouwelijke informatie van rekeninghouders te verkrijgen met hulp van bankmedewerkers, het verspreiden van e-mails, het telefonisch ontfutselen van inlogcodes voor internetbankieren, en door vervolgens daarmee geldbedragen over te boeken naar bankrekeningen van katvangers. Deze geldbedragen werden dan contant opgenomen door katvangers die door deelnemers van de organisatie werden aangestuurd en begeleid, of door die deelnemers zelf. Het tweede samenwerkingsverband hield zich bezig met het plegen van phishing door stelselmatig poststukken te verduisteren, nieuwe betaalpassen en pincodes aan te vragen, poststukken met betaalpassen en afhaalberichten voor pincodes te verduisteren en daarna katvangers onder begeleiding de pinbrieven met nieuwe pincodes te laten ophalen. Met de onderschepte betaalpassen en verkregen pincodes werden vervolgens geldbedragen contant opgenomen door katvangers of deelnemers van de organisatie. Verdachte heeft deelgenomen aan beide samenwerkingsverbanden en met de deelnemers van die samenwerkingsverbanden een criminele organisatie gevormd. Ook heeft verdachte zich als medepleger meermalen aan oplichting van ING schuldig gemaakt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie in 2010, omdat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor een verband met de bewezen phishing fraude en de verdachten die zijn geïdentificeerd als de daders daarvan.

De uitspraak op rechtspraak.nl