Rb. Amsterdam 4 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2661

Strafbaarheid Belgische rechtspersoon wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging Betreft oplichting met een digitaal marketingnetwerk-concept waarmee ruim € 3 mln inleggeld van circa 17.000 leden is gemoeid en waaruit forse geldbedragen zijn witgewassen, door de feitelijk bestuurder. Forse geldbedragen uit dit eigen misdrijf zijn witgewassen. Beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond verworpen, behalve voor zover het beslagen geldbedragen betreft. Vrijspraak verbodsovertreding Wet op de Kansspelen omdat de rechtbank het concept niet aanmerkt als een ‘piramidespel’, maar als een ‘Ponzi scheme’; overwegingen mbt dit onderscheid onder verwijzing naar parlementaire geschiedenis van de WOK. Gezien de ernst van de feiten zou een geldboete van aanzienlijke omvang op zijn plaats zijn (eis OM: geldboete € 100.000). Gezien echter vervolging, beslaglegging en berechting in eerste aanleg (zij het nog niet onherroepelijk) met oplegging boete en ontbinding in België terzake van deze rechtspersoon, dient oplegging van een geldboete in de onderhavige zaak geen redelijk strafrechtelijk doel meer, zodat daarvan wordt afgezien. Wel publicatie van de uitspraak op rechtspraak.nl gelast en verbeurdverklaring beslagen vermogensbestanddelen. De 522 gevoegde benadeelde partijen zijn reeds op de zitting kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen met toepassing van art.333 Sv.

De uitspraak op rechtspraak.nl