Rb. Amsterdam 4 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2659

Drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd wegens grootscheepse oplichting en gewoontewitwassen in vereniging (eis 42 maanden). Betreft oplichting met een digitaal marketingnetwerk-concept waarmee ruim 3 miljoen inleggeld van circa 17.000 leden is gemoeid en waaruit forse geldbedragen zijn witgewassen. Forse geldbedragen uit dit eigen misdrijf zijn witgewassen. Beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond verworpen, behalve voor zover het beslagen geldbedragen betreft. Nietigheidsverweer dagvaarding ten aanzien van oplichting wegens ‘onder meer’-formulering verworpen. Vrijspraak verbodsovertreding Wet op de Kansspelen omdat de rechtbank het concept niet aanmerkt als een ‘piramidespel’, maar als een ‘Ponzi scheme’; overwegingen mbt dit onderscheid onder verwijzing naar parlementaire geschiedenis van de WOK. Strafmaatoverwegingen over ernst, omvang en laakbaarheid strafbare gedragingen, herhalingsrisico en aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Toepassing LOVS-oriëntatiepunten fraude, uitgaande van een financiële benadeling van totaal € 2 mln. Ook is publicatie van de uitspraak op rechtspraak.nl gelast en zijn de beslagen vermogensbestanddelen verbeurdverklaard. Voorts opheffing schorsing voorlopige hechtenis. De 522 gevoegde benadeelde partijen zijn reeds op de zitting kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen met toepassing van art.333 Sv.

De uitspraak op rechtspraak.nl