Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 15 mei 2020, ECLI:NL:OGEAM:2020:41
240 uur taakstraf en een geldboete van NAF 10.000 wegens witwassen. Wetenschap van witwassen bewezen onder meer door vervalsen van UBO-verklaringen. Afgeluisterde telefoongesprekken met nota
De uitspraak op rechtspraak.nl