Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 28 november 2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:36

Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als bedoeld in artikel 7.2 Wwft BES. Formele relatie: ECLI:NL:OGHACMB:2021:136 - bekrachtiging, bevestiging.

De uitspraak op rechtspraak.nl