Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 18 oktober 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:801

Medeplegen van gewoontewitwassen. Opzettelijk geen schriftelijke melding maken van de in- of uitvoer van geld als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld, meermalen gepleegd. Verweer niet-ontvankelijkheid officier van justitie, dan wel bewijsuitsluiting, verworpen. Kwalificatieverweer witwassen verworpen. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.

De uitspraak op rechtspraak.nl