HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:253

Witwassen en meldingen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Thans geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, maar i.c. gold nog de Wet MOT. Art. 12 Wet MOT sluit vervolging van financiële instellingen t.z.v. witwassen en heling bij het melden van ongebruikelijke financiële transacties uit. Gelet op de wetsgeschiedenis moet het dan gaan om correcte meldingen van ongebruikelijke transacties. I.c. is bewezen verklaard dat vd de MOT-meldingen valselijk heeft opgemaakt en dat vd opzettelijk art. 9 Wet MOT heeft overtreden. Het in de overwegingen van het Hof tot uitdrukking gebrachte oordeel dat vd aldus geen beroep toekomt op art. 12 Wet MOT getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

De uitspraak op rechtspraak.nl