Hof Den Haag 2 oktober 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1855

Veroordeling voor gewoontewitwassen van bitcoins en geldbedragen. De verdachte liet op grote schaal bitcoins op zijn ‘wallets’ bijschrijven, waarna hij de bitcoins omzette in chiraal en vervolgens in contant geld. De waarde van de bitcoins werd vervolgens, na aftrek van een provisie, in contanten teruggegeven aan de onbekend gebleven derden van wie de bitcoins afkomstig waren. De verdachte hield niet een volledige administratie van de transacties bij. Het hof oordeelt dat een aanzienlijk deel van de bitcoins en (daarmee) de geldbedragen een criminele herkomst had en dat de verdachte bitcoins en geldbedragen opzettelijk heeft witgewassen. Bij dat oordeel betreft het hof onder meer een analyse naar de herkomst van de bitcoins.

De uitspraak op rechtspraak.nl