Hof Arnhem 26 januari 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AS4073

Verdachte heeft zich met behulp van zijn twee bedrijven gedurende een geruime periode in een gestructureerd verband en grootschalig beziggehouden met BTW-carrouselfraudes. Hierbij waren bedrijven in binnen- en buitenland betrokken die fungeerden als zogenaamde ploffers. Door het gebruiken van valse facturen en vervoersverklaringen werd door verdachtes bedrijven meermalen een onjuiste aangifte omzetbelasting gedaan. Door deze BTW-carrouselfraude is de Staat voor miljoenen benadeeld. Door de FIOD is berekend dat verdachte voor ongeveer € 7.000.000,-- gefraudeerd zou hebben. Aannemelijk is dat de gevolgschade vele miljoenen groter is. Veroordeling tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en een boete van € 1.000.000,-.

De uitspraak op rechtspraak.nl