Hof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1983

Megazaak Peseta. A-B-C-akte. B is niet meer dan een stroman. Geen valsheid in geschrift nu akten telkens materieel juist zijn. Witwassen. Verdachte geeft concrete, verifieerbare en niet op voorhand volslagen onwaarschijnlijke verklaring. Onderzoek OM weerlegt verklaring onvoldoende en daarom vrijspraak. Als leider deelnemen aan criminele organisatie, onder andere, door niet in te grijpen. Kwalificatie witwassen: voorhanden hebben en verkrijgen van uit eigen misdrijf verkregen geldbedrag niet, gebruik maken en omzetten van dit uit misdrijf afkomstige geldbedrag (aflossing particuliere hypotheek) wel gekwalificeerd als witwassen.

De uitspraak op rechtspraak.nl