Hof Amsterdam 1 juli 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7281

Hof komt tot bewijs van witwassen aan hand van rubricering inzake de herkomst van het geld, de financiële positie van de verdachte, de wijze van transport en het negeren van de wettelijke bepalingen en de samenstelling van het geld (overwegend coupures van € 500) na onderzoek naar gepretendeerde legale herkomst geld.

De uitspraak op rechtspraak.nl